董事會
►董事會成員
綠茵生技董事會以公司及全體股東利益為最優先考量，進行營業評估及重大決議，會計師及獨立董事亦扮演監督之角色，
以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。
依本公司章程，董事會目前設董事七席，任期三年，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。
♦第六屆董事任期自113年5月27日至116年5月26日止。
綠茵生技董事會以公司及全體股東利益為最優先考量，進行營業評估及重大決議，會計師及獨立董事亦扮演監督之角色，
以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。
依本公司章程，董事會目前設董事七席，任期三年，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。
♦第六屆董事任期自113年5月27日至116年5月26日止。
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳嘉峰 | 113.05.27 | 國立中興大學管理學院高階經理人 碩士 | 本公司 董事長 |
| 董事 | 創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎 | 113.05.27 | 國立中興大學食品及應用生物科技所 博士 | 本公司 總經理 |
| 董事 | 創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽 | 113.05.27 | 國立成功大學管理學院高階經理人 碩士 | 本公司 營運副總裁 |
| 董事 | 林鴻昌 | 113.05.27 | 美國喬治華盛頓大學財務金融 碩士 國立臺灣大學管理學院 EMBA 廣豐國際媒體股份有限公司 董事長 |
世基生物醫學股份有限公司 策略長 新至陞科技股份有限公司 獨立董事 巨鎧精密工業股份有限公司 獨立董事 御頂國際股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 王精文 | 113.05.27 | 國立交通大學管理科學研究所 博士 國立中興大學 副校長 |
韋僑科技股份有限公司 獨立董事 國立中興大學企業管理學系 教授 |
| 獨立董事 | 廖偉傑 | 113.05.27 | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 工商管理 碩士 大江生醫股份有限公司 執行副總 |
威廉貝勒國際有限公司 負責人 |
| 獨立董事 | 蕭兆欽 | 113.05.27 | 國立成功大學企業管理研究所 碩士 台灣肥料股份有限公司 獨立董事 |
泰茗會計師事務所 負責人 泰茗記帳士事務所 負責人 |
►多元化落實情形
本公司於111年3月21日董事會通過訂定「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。
共有7席董事，包含3席獨立董事；其中有一席為女性董事，具本公司員工身分之董事占比為42.86%、獨立董事占比為42.86%。
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力。
董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事及監察人選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大⾯向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
→多元化政策之具體管理目標及達成情形： 1/3 已達成獨立董事席次
►董事成員之接班計劃及運作
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準，目前董事共7名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。
本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選：
本公司同時明定「董事及經理人績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。又本集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛的人才庫可選任為未來之董事，也將培訓高階經理人進入熟悉董事會運作。
►董事會績效評估
本公司董事會於111年8月10日通過「董事及經理人績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目；
董事會績效評估之衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
►董事會--年度決議事項
本公司於111年3月21日董事會通過訂定「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。
共有7席董事，包含3席獨立董事；其中有一席為女性董事，具本公司員工身分之董事占比為42.86%、獨立董事占比為42.86%。
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力。
董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事及監察人選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大⾯向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
| 姓名與職位 | 性別 | 兼任 本公司員工 |
年齡區間 | 獨立董事任期年資 | 經營管理 | 財務會計 | 產業經歷 | 專業知識 | 領導決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳嘉峰 董事長 | 男 | Ｖ | 51~60歲 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎 董事 | 男 | Ｖ | 41~50歲 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽 董事 | 男 | Ｖ | 51~60歲 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 林鴻昌 董事 | 男 | 51~60歲 | 3年以上 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 王精文 獨立董事 | 女 | 61~70歲 | 3年以下 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 廖偉傑 獨立董事 | 男 | 41~50歲 | 3年以下 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | ||
| 蕭兆欽 獨立董事 | 男 | 41~50歲 | 3年以上 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
→多元化政策之具體管理目標及達成情形： 1/3 已達成獨立董事席次
►董事成員之接班計劃及運作
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準，目前董事共7名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。
本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選：
- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、行政管理。
本公司同時明定「董事及經理人績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。又本集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛的人才庫可選任為未來之董事，也將培訓高階經理人進入熟悉董事會運作。
►董事會績效評估
本公司董事會於111年8月10日通過「董事及經理人績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。
董事會評估指標包含遵守相關法令及規定、對公司營運參與程度等項目；
董事會績效評估之衡量項目包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
董事成員(自我或同儕)考核自評衡量項目包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
功能性委員會績效考核自評衡量項目包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
►董事會--年度決議事項
| 年度 | 會議決議事項 |
|---|---|
| 113 |  |
| 112 | |
| 111 | |
| 110 | |
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公司股務：李俊毅 經管部經理
聯絡電話：04-22382867 #160
投資人聯繫平台
發言人：曾秋雪 財會處協理
聯絡電話：04-22382867 #170
行動電話：0981-216846
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公司股務：李俊毅 經管部經理
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發言人：曾秋雪 財會處協理
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